建车B:关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知 _ 数据中心

重庆构造坐电车体系分配有限公司

几乎传唤2018居于首位地届暂时使合作大会的绕行的

公司和董事会的拥有违禁物会员都确保了我的真实情节。、正确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大人物停止。

一、举行或与会议的基本情况

1、使合作大会届次:2018居于首位地届暂时使合作大会。

2、使合作大会会议花名册人:重庆构造坐电车体系分配有限董事会

暂时使合作大会由第第九届使合作大会确定。。

3、暂时使合作大会的传唤契合T、行政规章、控制、公司条例的基准化储备物质免费入场券和规则。

4、举行或与会议日期、工夫:

⑴ 现场举行或与会议工夫:2018年10月11日后部14:30。;

⑵ 开票经过深圳的股本买卖所买卖体系的工夫。:2018年10月11日午前9点30分11点30分,后部
13:00-15:00;

⑶ 经过深圳的股本买卖所互联网身体开票体系开票的工夫为2018年10月10日后部15:00至10
6月11日后部15:00什么都可以工夫。

5、举行或与会议花名册:现场开票与身体开票

更现场举行或与会议,公司将经过深圳的股本买卖所买卖体系和互联网身体开票体系()向完全地使合作储备物质身体排队的开票平台,使合作可以经过上述的建立行使解决。

6、的股本招收日:2018年9月28日

B股使合作应在2018年9月25日或更早买进公司的股本方可参会。

7、列席瞄准:

(1)于股权招收日2018年9月28日后部收盘时在中国证券招收结算有限责任公司深圳分行招收在册的公司完全地权益股使合作均有权列席使合作大会,并可以以书面排队付托代理人列席举行或与会言和与提议,使合作代表不得变得公司的使合作。。

关系使合作重庆建造机电有限责任公司将在使合作大会上对意向二预防提议,使合作不承兑什么都可以另一边使合作的开票。。

(2)公司董事、监事和高级管理全体职员。

(3)公司聘用的代理人。

(4)另一边全体职员该当列席使合作大会;。

8、建筑工地会场:公司102层的举行或与会客室。

公司地皮:重庆市巴南区花溪工业园建造小道1号

二、举行或与会议谈论

鸟嘴相接触1:补充第八个名董事的运动

2个非孤独董事经过积聚开票选出发生。。

使合作持大约通过投票选出乘以VoTin的定量。,使合作可以将所拥大约选出通过投票选出以参加竞选人数为限在申请求职者中任性分派(可以投出零票),但总通过投票选出不得超越其通过投票选出。。

意向二:鸟嘴相接触承兑筑堤服务器及关系买卖(关心分配)

运动的情节详载于9月22日证券时报。、《香港商报》与公司公告。

三、提案编码

表一:这次使合作大会提案编码示例

提案编码 提案指定 凡例

可以开票提议该专栏。

100 总运动:除积聚开票提案外的拥有违禁物提案。。

积聚开票提案 补充第八个名董事的运动(等额选出)

非孤独董事选出 被选出的人数是2人。

颜学泉 √

谭明献 √

非积聚开票提案

鸟嘴相接触几乎筑堤服务器和关系买卖 √

四、举行或与会议招收等事项

1、招收方法:

公司使合作介绍书、法人代表委任证书、股权证实和代理人自尊证组织招收手
续;拥有自自然然自尊证的人拥有自尊证。、为使合作储备物质的使合作存款卡和的股本检验。代
列席举行或与会议的人霉臭有代理权(附件2)。。遥控器使合作可以应用字母。、邮政、微信或描写

方法招收(校运动队字母标志在2018年10月9日17:00前保养董事会问询处)。

2、招收工夫:2018年10月9日(午前9:00-12:00后部13:30-17:00);

3、招收地皮:董事会问询处

重庆市巴南区花溪工业园建造小道1号邮递区号:400054

4、现场举行或与会议节目主持人:张祜山,电话学/描写:(023)66295333

5、现场举行或与会议费:使合作大会将传唤多时。,列席使合作现场举行或与会议、地区和交通

费自力。

五、参加在线开票迅速移动

在使合作大会上,使合作可以经过深圳证券交易所买卖体系和互联网身体开票体系(网址为)与开票,身体开票巧妙地控制排出详见附件1。

六、备查储备物质免费入场券

1、第八个届董事会第九举行或与会议解决

2、第八个届中西部及东部各州的县议会第八个举行或与会议解决

重庆构造坐电车体系分配有限董事会
2018年9月22日

附件1:

与身体开票的详细巧妙地控制排出

一. 身体开票的顺序

1、权益股的开票行为准则与开票约分:开票行为准则为“360054”,开票约分为“建车开票”。
2、填报提议看法或选出通过投票选出。

(1)由于非积聚开票提案,填报提议看法:适宜、支持、弃权。

(2)由于积聚开票提案,填报投给某申请求职者的选出通过投票选出。上市公司使合作该当以其所拥大约每个提案组的选出通过投票选出为限停止开票,使合作所投选出通过投票选出超越其扣留选出通过投票选出的,或许在差额选出中开票超越参加竞选人数的,其对该项提案组所投的选出票均留意不能成立的开票。即使不适宜某申请求职者,可以对该申请求职者投0票。

表二:积聚开票制下投给申请求职者的选出通过投票选出填报排行榜

投给申请求职者的选出通过投票选出 填报

对申请求职者A投X1票 X1票

… …

合 计 不超越使合作拥大约通过投票选出。

各提案组使合作开票提议数:

非孤独董事选出(表1,提案1),采取胜任的选出方法。,考生人数本应2人。

使合作持大约通过投票选出比得上VoTi的总额。

使合作可以在2个孤独的什么都可以人家中分派他们的选票。,但总通过投票选出不得超越他们的通过投票选出。。

3、使合作提议的普通进展。,被留意对拥有违禁物另一边提案表达相等的数量看法,更积聚。
使合作们就普通进展和详细提案反复提议。,以居于首位地次无效开票为重压物。。即使使合作率先开票提议详细提案。,再次开票提议总运动。,已提议的详细提案的提议看法本应:,另一边非提议提案该当本孟德尔基因的开票看法。;诸如,先对普通进展停止提议。,再次对详细提案停止提议。,以普通进展的提议看法为准。。

二. 深圳的股本买卖所买卖建立提议顺序

1、开票工夫:2018年10月11日买卖工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、使合作可登录证券公司买卖客户开票提议。

三. 深圳的股本网上开票提议顺序

1、互联网身体开票体系开端开票的工夫为2018年10月10日(现场使合作大会传唤前一日)后部3:00,完毕工夫为2018年10月11日(现场使合作大会完毕当天)后部3:00。

2、使合作经过身体开票体系开票。,需依照《深圳的股本买卖所围攻者身体服务器自尊身份验证事情显露出(2016年矫正)》的规则组织自尊身份验证,学到深圳的股本买卖所数字证书或深圳的股本EXC。详细的身份验证迅速移动可以经过身体开票停止招收。。

3、本所学到的服务器的使合作口令或数字证书,你可以经过深圳的网上开票体系招收开票。。
附件2:

委任证书

兹全权大使的付托 老百姓(夫人)代表我单位(个体)列席重庆构造坐电车体系分配有限公司
2018居于首位地届暂时使合作大会,代表他们行使开票权。。

一、 对2018居于首位地届暂时使合作大会提案提议看法

凡例 和睦相处通过投票选出

提案编码 提案指定 此列的列

可以开票

100 总运动:除积聚开票提案外的拥有违禁物提案。。

积聚开票提案 补充第八个名董事的运动(等额选出)

非孤独董事选出 被选出的人数是2人。

颜学泉 √

谭明献 √

凡例 适宜 支持 弃权
提案编码 提案指定 此列的列

可以开票

非积聚开票提案

鸟嘴相接触几乎筑堤服务器和关系买卖 √

一、开票法:适宜上面列出的每个开票又。、一种选择是支持或弃权。,以跳动为基准。。

二、即使代理人未详述的提议,董事能否有权由于本身的看法开票?:

三、代理人能否有权对暂时提案停止提议(填写):

四、暂时提案提议代替物:a.投投票赞成者;b.投支持票;c.投弃权票。

付托人姓名(签名盖印): 付托人自尊证(或一致社会信誉行为准则)号:

付托人拥有股数: 付托人拥有分配上流社会的:

付托人使合作账号:

代理人姓名: 代理人自尊证号码:

付托日期:
正当理由的无效期:自本委任证书签字之日至这次使合作大会完毕时。

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