太原狮头水泥股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告_滚动新闻_财经

  包装法典:600539 包装缩写:狮头库存 编号:临2007-021

  太原点击查看太原及更多城市天气预报狮子头洋灰库存股份有限公司

  第三届董事会第十六次汇合点公报

  公司和董事会参谋的担保获得A的可靠性。、精确与完整性,也公报切中要害虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或忽略挑起。。

  太原狮子头洋灰库存股份有限公司(以下缩写“公司”)第三届董事会第十六次汇合点通牒于2007年9月20日以电报传真、电子邮件发出去了。,汇合点于2007年9月24日午前9时在本公司二楼汇合点室花名册,汇合点由董事会主席邓守欣教师掌管。,12位董事应出席汇合点。,12人。这次汇合点的顺序适合联合国的价格稳定。。

  汇合点以全挂在脸上选举的表格举行。,从容和经过了跟随比分。:

  1、下去四的届授予申请求职者建造打手势邀请的思索

  董事会从容并约定。,建造邓守欣教师、宋靖桢教师、吴峰琳教师、毕军安教师、杨春泉教师、赵红大教师、景乔兰举止文雅且有教养的女子、赵希武教师、李天瑞教师、李海恒教师、郭一琦教师、徐丹举止文雅且有教养的女子是公司四的届董事会的申请求职者。,李天瑞教师、李海恒教师、郭一琦教师、徐丹举止文雅且有教养的女子是一位孤独董事申请求职者。证明人的建造、孤独董事申请求职者宣言见附件三、孤独董事申请求职者孤独性粮食宣言。经复核,董事申请求职者适合董事资历使适应,不注意受到接管机关的惩办。

  孤独董事资历由上海经过。点击查看上海及更多城市天气预报经审察无异议的包装交易所,董事会将打手势邀请指的是给公司的第一名暂时配偶。。

  选举发生:约定12票,支持0票,弃权0票。

  孤独董事就这次汇合点下去建造公司四的届董事会董事申请求职者的事项颁发如次孤独看待:

  (1)建造四的届董事会申请求职者的顺序,适合中华人民共和国公司法、公司条例的有关价格稳定等。;

  (2)审察公司四的个董事会申请求职者的简历材料。,未找到在位的有《中华人民共和国公司法》第147条价格稳定不得挑起公司董事的境况,也不注意找到柴纳包装市场曾经被不经宣誓而庄严宣布。,申请求职者的资历适合L公司董事的邀请,适合中华人民共和国公司法、《太原狮子头洋灰库存股份有限公司条例》的有关价格稳定;

  (3)约定将打手势邀请指的是配偶大会从容。。

  孤独董事孤独看待的全文发挥。

  2、从容修正公司条例的打手势邀请。

  董事会从容并约定。对《公司条例》举行修正。该案已指的是公司高音部暂时配偶大会。。把持细则的修正见附件六。,配偶会从容的公司条例全文://www.sse.com.cn。

  选举发生:约定12票,支持0票,弃权0票。

  3、从容修正配偶汇合点事价格稳定的摇动

  董事会从容并约定。对《配偶大汇合点事价格稳定》举行修正。该案已指的是公司高音部暂时配偶大会。。配偶大汇合点事价格稳定全文://www.sse.com.cn。

  选举发生:约定12票,支持0票,弃权0票。

  4、下去修正公司顺序价格稳定草案的思索

  董事会从容并约定。对《董事汇合点事价格稳定》举行修正。该案已指的是公司高音部暂时配偶大会。。董事汇合点事价格稳定的全文://www.sse.com.cn。

  选举发生:约定12票,支持0票,弃权0票。

  5、下去草稿公司内部把持条例草案的思索

  董事会从容并约定。散发《公司内部把持名人》。全文在上海包装交易所网站http上。://www.sse.com.cn。

  选举发生:约定12票,支持0票,弃权0票。

  6、下去确立或使安全隶属公司指示方向的打手势邀请的思索

  董事会从容并约定。散发《公司重大利益分店指示方向名人》。全文在上海包装交易所网站http上。://www.sse.com.cn。

  选举发生:约定12票,支持0票,弃权0票。

  7、下去花名册第一批暂时配偶ME的打手势邀请的从容

  董事会定于2007年10月13日(周六)花名册2007年高音部暂时配偶大会。

  选举发生:约定12票,支持0票,弃权0票。

  花名册2007年高音部暂时配偶大会的通牒另行公报。

  本公报。

  太原狮子头洋灰库存有限董事会

  2007年9月24日

  附件一:

  董事简历

  (1) 邓言而有信,男,59岁,综合性大学卒业,秩序师。自1984起,任太原电缆工程副厂长。、太原电器手段厂厂长、太原绝热材料厂厂长、太原狮密团体股份有限公司董事长。、行政策士,太原狮子头洋灰库存股份有限公司董事长。三十年以上所述业务指示方向经验。,他曾被评为太原的特种模范操作员。、山西模范操作员、山西业务变革的指挥者、山西有功业务家、上等业务家、上等业务家,柴纳建材行业上等业务家、情况业务家、柴纳业务变革的上等指挥者。兼任是太原业务联合会、业务家协会副会长。义不容辞的太原狮子头洋灰库存股份有限公司董事长。

  (2) 宋靖桢,男,48岁,两年制专科学校学历,秩序师。挑起太原狮团体股份有限公司行政策士助剂。、总秩序师、党委当销售员、董事长。他被赋予优良业务指示方向操作员选派。,兼任社会操作员是山西市结构材料寄存所长。义不容辞的太原狮密团体股份有限公司董事长。、党委当销售员

  (3) 吴丰林,男,59岁,两年制专科学校学历,秩序师。历任太原隔声材料厂副厂长、山西机械装置进出口公司首座秩序专家,太原狮密团体股份有限公司副行政策士、行政策士。

  (4) 毕军安,男,45岁,工商指示方向硕士,最高年级的机师。自86以后,他一向挑起太原洋灰厂副处长。、前进、技术改造问询处前进、技术改造部前进,太原洋灰团体股份有限公司董事长。、奇峰使凝固子公司行政策士、太原狮子头洋灰库存股份有限公司行政策士。他曾被选为太原的模范操作员。,太原十大青年房地产首领,太原优良青年业务家,优良厂长、策士,上等业务家、犯罪业务家,山西锣鼓节上等业务家等选派。义不容辞的太原狮子头洋灰库存股份有限公司行政策士、太原狮子头洋灰库存股份有限公司奇峰使凝固子公司行政策士。

  (5) 杨春泉,男,33岁,综合性大学学历。自1996年9月在山西锣鼓节经贸资产经纪有限责任公司问询处任务,历任山西全盛期秩序发展股份有限公司问询处前进,山西新技术副行政策士兼党支部委员,山西全盛期秩序发展股份有限公司副行政策士、行政策士,义不容辞的山西市秩序贸易资产指示方向公司副行政策士。

  (6) 赵宏达,男,49岁,综合性大学本科,最高年级的机师。作为山西电力营造和维修厂的手段挑起人,山西锣鼓节秩序技术部导电的与纺织部副前进、前进机师、挑起资产指示方向的人,义不容辞的山西秩序营造日分前进。。

  (7) 景桥兰,女,44岁,高中学历,太原政协委员,挑起山西锡山运输船股份有限公司董事长。,山西古邦运输船股份有限公司董事长。,义不容辞的山西顾邦工贸团体股份有限公司董事长。。

  (8) 吴兆熙,男,50岁,综合性大学本科,秩序学有文化的人。历任柴纳营造银行运城省下分支的指令副校长,柴纳营造银行运城省下分支的指令校长,柴纳营造银行山西下分支的指令归功于部副前进,柴纳营造山西下分支的指令信誉指示方向问询处副前进,运城营造银行姓小分支问询处前进,柴纳营造银校CIH Virus下分支的指令副校长、党组盟员,柴纳营造银校CIH Virus下分支的指令副校长、党委委员(续),柴纳营造银行山西下分支的指令总审计长,柴纳营造银行山西下分支的指令Bill Center行政策士,义不容辞的柴纳山西分部资产警卫行政策士。

  (9) 李天瑞,男,69岁,中共党员,最高年级的机师,山西综合性大学立体图形身体的专业卒业,曾任平定县钢铁厂副厂长、厂长,山西平定县县长,山西阳泉市人民政府市镇治安长官、行政长官,山西锣鼓节秩序贸易授予副前进、前进。

  (10) 李海恒,男,67岁,中共党员。马头水联校接替的人或事物、马头自来水供应授予second 秒、马头水工共同体党委副当销售员、北郊基本家庭党委当销售员、北郊区委当销售员、南郊区委当销售员、山西运城地委当销售员、太原市纪委当销售员、有管理才能的人、太原政协主席,现时缺乏的问询处。

  (11) 郭毅琦,男,68岁,中共党员,山西综合性大学治理的形式学术部卒业。曾任山西药厂指示方向局局长。,太原市第二房地产局共产主义青年团授予second 秒,太原市物质的化学组成工业局党组问询处前进、宣传,太原碳化钙厂党委当销售员,太原电子局局长,太原市委副当销售员,太原市建材局局长、党委当销售员,义不容辞的太原溅射系统协会会长。。

  (12) 徐丹,女,38岁,最高年级的会计师人员,山西财经学院会计师事业卒业生。作为山西生产材料服务器合同的会计师。,山西传播电力网值得买的东西会计师股份有限公司,山西传播数字中名辞有限责任公司会计师总监。

  附件二:

  太原狮子头洋灰库存股份有限公司

  孤独董事建造宣言书

  建造狮头库存现就建造李天瑞为太原狮子头洋灰库存股份有限公司四的届董事会孤独董事申请求职者颁发睁开宣言,被建造人与太原狮子头洋灰库存股份有限公司经过不存在究竟哪个产生被建造人孤独性的相干,复杂的宣称如次:

  建造是为了充分地听说被建造人的事业。、学历、技术职称、复杂的任务经验、所若干兼任任务等晚年的(被建造人的复杂的简历在,被建造人已全挂在脸上约定充当太原狮子头洋灰库存股份有限公司四的届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被建造人思索建造人。

  一、依据法度、行政规章及支持物有关价格稳定,有着股票上市的公司董事资历的;

  二、适合太原狮子头洋灰库存股份有限公司条例价格稳定的供职使适应;

  三、有着柴纳证监会《下去在股票上市的公司创立孤独董事名人的指示方向看待》所邀请的孤独性:

  1、被建造人及其直系亲属、首要社会相干均缺乏的太原狮子头洋灰库存股份有限公司及其隶属业务供职;

  2、被建造人及其直系亲属不直线部分或不直截了当的,它批评股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片配偶。;

  3、被建造人及其直系亲属缺乏的直线部分或不直截了当的主宰该股票上市的公司已发行库存5%以上所述的配偶单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名配偶服务器。;

  4、被建造者在近的一年中不注意前述的三项。;

  5、被建造人不为股票上市的公司及其隶属机构表示愿意融资。、法度、指示方向会诊、技术指导教授和支持物服务器人员。

  四、包孕太原狮子头洋灰库存股份有限公司在内,被建造为孤独董事的股票上市的公司的全部效果为:。

  本作者担保获得前述的宣称是真实的。、完整性和精确,不注意虚伪宣称或给错误的劝告性原理。,提案人完整逮捕虚伪宣称的恶果。。

  建造人:太原狮子头洋灰库存股份有限公司

  (盖张)

  2007年9月24日于太原

  太原狮子头洋灰库存股份有限公司

  孤独董事建造宣言书

  建造狮头库存现就建造李海恒为太原狮子头洋灰库存股份有限公司四的届董事会孤独董事申请求职者颁发睁开宣言,被建造人与太原狮子头洋灰库存股份有限公司经过不存在究竟哪个产生被建造人孤独性的相干,复杂的宣称如次:

  建造是为了充分地听说被建造人的事业。、学历、技术职称、复杂的任务经验、所若干兼任任务等晚年的(被建造人的复杂的简历在,被建造人已全挂在脸上约定充当太原狮子头洋灰库存股份有限公司四的届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被建造人思索建造人。

  一、依据法度、行政规章及支持物有关价格稳定,有着股票上市的公司董事资历的;

  二、适合太原狮子头洋灰库存股份有限公司条例价格稳定的供职使适应;

  三、有着柴纳证监会《下去在股票上市的公司创立孤独董事名人的指示方向看待》所邀请的孤独性:

  1、被建造人及其直系亲属、首要社会相干均缺乏的太原狮子头洋灰库存股份有限公司及其隶属业务供职;

  2、被建造人及其直系亲属不直线部分或不直截了当的,它批评股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片配偶。;

  3、被建造人及其直系亲属缺乏的直线部分或不直截了当的主宰该股票上市的公司已发行库存5%以上所述的配偶单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名配偶服务器。;

  4、被建造者在近的一年中不注意前述的三项。;

  5、被建造人不为股票上市的公司及其隶属机构表示愿意融资。、法度、指示方向会诊、技术指导教授和支持物服务器人员。

  四、包孕太原狮子头洋灰库存股份有限公司在内,被建造为孤独董事的股票上市的公司的全部效果为:。

  本作者担保获得前述的宣称是真实的。、完整性和精确,不注意虚伪宣称或给错误的劝告性原理。,提案人完整逮捕虚伪宣称的恶果。。

  建造人:太原狮子头洋灰库存股份有限公司

  (盖张)

  2007年9月24日于太原

  太原狮子头洋灰库存股份有限公司

  孤独董事建造宣言书

  建造狮头

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