北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

  建立互信相干密码:600166 建立互信相干缩写词:福田汽车(600166),库存条数:临2014 – 098

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董事会决动机公报

  董事会和公司一切董事辩解获得、给错误的劝告性颁发宣言或大师小姐,而且其满足的的可靠性。、精密和使一体化性承当个人和共同责任。。

  一、董事会接触

  2014年11月27日,这家公司运用电子邮件。、描写方式和邮件快递方式。,对董事会,我们的曾经宣布分担竞选了福田的撇开的。、陕西斋戒机日常相互相干够支付量的变更、打手势暂时性撇开的某个筹资基金的流体的。、导演对谭徐光的调适与孤独公司或企业运动的。接触的聚集适合COM的规定的。。

  二、董事会接触的评议

  (1)撇开的和北京的旧称福田康明斯开汽车感兴趣的事有限公司。、陕西斋戒机日常相互相干够支付量的变更

  公司的6名孤独董事收回预称赞和孤独的O,使和谐一致将动机使求助于董事会评议。。

  董事会审计/在内侧地把持委员谨慎复核,他使和谐一致了。。

  公司有17名董事。,经过2014年12月5日,共收到16张无效选票。。董事会以16票同意。,0票反,0弃权,我们的评议并经过了附加的北京的旧称福田康明斯工程集会。、陕西斋戒机日常相互相干够支付量的变更。就中:与北京的旧称福田康明斯开汽车感兴趣的事有限公司的相干够支付。。,副首脑王金玉转移开票。。与陕西快齿轮感兴趣的事有限公司的相干够支付。,副首脑谭徐光转移开票。。

  事实载于上海建立互信相干够支付所网站及柴纳建立互信相干够支付所、《上海建立互信相干报》2014-099号暂时公报。

  (二)打手势暂时性撇开的某个筹资基金的流体的。

  该公司的6名孤独董事评议了该法案。,颁发孤独暗示。,使和谐一致动机。

  董事会审计/在内侧地把持委员审察了动机。,他使和谐一致了。。

  公司有17名董事。,经过2014年12月,5 日,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票反,0弃权,评议经过了打手势暂时性撇开的某个筹资基金的流体的。。

  事实载于上海建立互信相干够支付所网站及柴纳建立互信相干够支付所、上海建立互信相干日报2014-100号暂时公报。

  (三)导演谭徐光的调理举措。

  该公司的六名孤独董事评议了该法案。,颁发孤独暗示。,使和谐一致动机。

  董事会著名的/行政机关委员同意,他使和谐一致了。。

  公司有17名董事。,经过2014年12月5日,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票反,0弃权,上董事谭徐光调理的动机评议经过。:

  谭徐光医生辞去北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司首脑岗位。,著名的张泉医生为北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司董事申请求职者。

  事实载于上海建立互信相干够支付所网站及柴纳建立互信相干够支付所、上海建立互信相干日报2014-101号暂时公报。

  后果应使求助于给第五位暂时成为搭档、同意。

  (四)上调理王明付等孤独董事的动机

  该公司的六名孤独董事评议了该法案。,颁发孤独暗示。,使和谐一致动机。

  董事会著名的/行政机关委员同意,他使和谐一致了。。

  公司有17名董事。,经过2014年12月5日,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票反,0弃权,上王明付等孤独董事调理的动机:

  王明付医生辞去北汽福田汽车感兴趣的事有限公司孤独董事岗位,著名的闫成医生、庄瑞豪医生、唐小姐是北汽福田福特汽车公司孤独董事申请求职者。

  后果不得不经上海建立互信相干够支付所审察。,并于2014使求助于了第五次暂时成为搭档大会。、同意。

  事实载于上海建立互信相干够支付所网站及柴纳建立互信相干够支付所、上海建立互信相干日报2014-101号暂时公报。

  本公报。

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董 事 会

  二12月5日14

  预备纵列:

  1、董事会决动机

  2、孤独董事的事前同意

  3、孤独董事的孤独暗示

  4、审计/在内侧地把持委员流出的审计暗示

  5、著名的/行政机关委员流出的审计暗示

  建立互信相干密码:600166 建立互信相干缩写词:福田汽车 编号:临2014—099

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  上日常够支付附加概括的公报

  董事会和公司一切董事辩解获得、给错误的劝告性颁发宣言或大师小姐,而且其满足的的可靠性。、精密和使一体化性承当个人和共同责任。。

  重要满足的指明:

  离使求助于成为搭档大会评议。

  公司与相干集会暗做成某事相干够支付,它是由于各公司粗制滥造经纪的必要。,相干够支付是自愿去做的、公平的的、公平的的。,不克伤害公司和成为搭档。、尤其小成为搭档的有益。,不克侵袭公司的常客粗制滥造经纪。

  一、相干够支付的基本环境

  (一)日常相干够支付实行的评议顺序

  2014年11月27日,北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下缩写词公司)、描写方式和邮件快递方式。,对董事会,我们的曾经宣布分担竞选了福田的撇开的。、陕西斋戒机日常相互相干够支付量的变更。接触的聚集适合COM的规定的。。

  公司的6名孤独董事收回预称赞和孤独的O,使和谐一致将动机使求助于董事会评议。。

  董事会审计/在内侧地把持委员谨慎复核,他使和谐一致了。。

  公司有17名董事。,经过2014年12月5日,共收到16张无效选票。。董事会以16票同意。,0票反,0弃权,我们的评议并经过了附加的北京的旧称福田康明斯工程集会。、陕西斋戒机日常相互相干够支付量的变更。就中:与北京的旧称福田康明斯开汽车感兴趣的事有限公司的相干够支付。。,副首脑王金玉转移开票。。与陕西快齿轮感兴趣的事有限公司的相干够支付。,副首脑谭徐光转移开票。。

  (二)先前的相干够支付

  2013年度成为搭档大会评议经过了《上2014年度相干够支付的动机》,使和谐一致该公司买通北京的旧称福田康明斯开汽车C,978万元,使和谐一致该公司的买通概括陕西斋戒齿轮感兴趣的事有限公司WIL,000万元。(见公司公报2014-015号)

  (三)相干方够支付的现势

  单位:万元

  这次添加物与北京的旧称福田康明斯开汽车感兴趣的事有限公司和陕西快齿轮感兴趣的事有限公司相干够支付总结74,222万元,不超过COM最新审计净资产的相对涵义,因而,不必要思索成为搭档大会。。

  二、相干方引见与相干

  (1)北京的旧称福田康明斯开汽车感兴趣的事有限公司。

  1、相干方的基本环境

  集会名称:北京的旧称福田康明斯开汽车感兴趣的事有限公司。特点:有限责任公司(中外合资集会)。法定代理人:王金玉。注册本钱:168,800万元。首要成为搭档:康明斯感兴趣的事有限公司、康明斯(柴纳)投入感兴趣的事有限公司、北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司。历史演变:到达于2007年10月。主营事情:柴油机及其部的粗制滥造,欺骗柴油开汽车及其部;贮存服务性的。定居:Beiji昌平区科技园兴灭继绝路10号。2013年度首要财务数据:总资产417,万元、净资产143,万元、营业支出273,万元、净赚9,万元。

  2、相干相干

  本公司董事王金玉任职该公司副董事长、公司副总统龚月琼任职董事,推理《上市规定的》第三条(上海)的规定的,我公司与北京的旧称福田康明斯开汽车感兴趣的事有限公司的够支付。

  (二)陕西快齿轮感兴趣的事有限公司

  1、相干方的基本环境

  集会名称:陕西快齿轮感兴趣的事有限公司。特点:有限责任公司。法定代理人:谭徐光。注册本钱:25,679万元。首要成为搭档:刑柱成为搭档潍柴动力感兴趣的事感兴趣的事有限公司。主营事情:汽车换挡,齿轮,汽车部伪造设计、研制、拐角、欺骗服务性的(媒介物粗制滥造和减缓除外);本公司自动地粗制滥造制造及技术离开事情。;集会粗制滥造所需的原辅重要的、仪表仪器、机械装置、部及技术进离开(正式的感兴趣的事有限公司除外);来料加工事情。定居:陕西市西安高新技术二路4号春大厦6层。

  2、相干相干

  本公司董事谭徐光任该公司董事长,推理规定的(三)的规定的,本公司与陕西快齿轮感兴趣的事有限公司的够支付为相干够支付。

  三、相干够支付的首要满足的及限定价格谋略

  关涉是你这么说的嘛!够支付所的够支付价格,同类的制造限定价格类比,与义卖市场竞争相结合。,都是免的。,且够支付价格不高于同类的PR的平均价格,相干董事、副总统缺席因其自豪而不妥得益,成为搭档有益不克受到伤害。。相干够支付对成为搭档公平的、有理。。

  四、相干够支付含义和对股权证券上市的公司的侵袭

  我公司与北京的旧称福田康明斯开汽车感兴趣的事有限公司。、陕西快齿轮感兴趣的事有限公司暗中发作的够支付适合商业规矩,遵照公平的、公平、发布判决书的本能,够支付价格公平的有理。,成为搭档有益不受伤害,特别我和小成为搭档。,它不克对公司的持续经纪发生不顺侵袭。。

  我公司与北京的旧称福田康明斯开汽车感兴趣的事有限公司。、陕西快齿轮感兴趣的事有限公司暗中发作的够支付,首要换得原重要的,公司的欺骗事情首要承认义卖市场。,公司支出、围绕不依赖于这一相干够支付。。因而,这种相干够支付对孤独性缺席少许侵袭。。

  本公报。

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董 事 会

  二12月5日14

  预备纵列

  (1)董事会决动机

  (二)孤独董事的事前同意

  (三)孤独董事的孤独暗示

  (四)中西部及东部各州的县议会后果

  (五)审计/在内侧地把持委员的全挂在脸上暗示

  建立互信相干密码:600166 建立互信相干缩写词:福田汽车 编号:临2014 – 100

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  上暂时性募集分配募集资产流体的的公报

  董事会和公司一切董事辩解获得、给错误的劝告性颁发宣言或大师小姐,而且其满足的的可靠性。、精密和使一体化性承当个人和共同责任。。

  重要满足的指明:

  公司将弃置不顾资产募集100万元暂时撇开的,限期不超过12个月。。

  2014年11月27日,这家公司运用电子邮件。、描写方式和邮件快递方式。,向一切董事收回了打手势暂时性撇开的某个筹资基金的流体的。。接触的聚集适合COM的规定的。。

  该公司的6名孤独董事评议了该法案。,颁发孤独暗示。,使和谐一致动机。

  董事会审计/在内侧地把持委员审察了动机。,他使和谐一致了。。

  公司有17名董事。,经过2014年12月,5 日,共收到17张无效选票。。董事会以17票同意。,0票反,0弃权,动机受到评议和同意。。

  一、筹款基金的基本环境

  经柴纳建立互信相干人的监督行政机关委员《上称赞北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司非公研制行股权证券的批》(证监答应[2012]209)的称赞,该公司在2012年6月20日发行了70台。,000万股,发行价为7元/股。,公司合计收到各发行瞄准实践交纳认股债券资产490,000万元,寄销品销售额辩解谅解、会计人员、法度顾问等媒介的费和那个直接费6,一万元后,净进项上升至483,万元。

  捐献在地图上标出用于投入和后续结构。:

  二、上一次暂时性撇开的营运资产与分配基金RA

  2013年12月18日,董事会评议经过了打手势暂时性撇开的某个筹资基金的流体的。,将蒙派克、迷迪、欧尔莫多功能的车技术改革伸出做成某事弃置不顾,用于撇开的流体的,运用限期在DIR委员后果后12个月内。。

  2014年11月,公司已将是你这么说的嘛!借用募集资产整个减轻给原F。,该公司的保举人和保举继任者已受到警告。,同时在上海建立互信相干够支付所网站()及《柴纳建立互信相干报》、《上海建立互信相干报》宣布分担竞选(见2014-089Bulnin)。

  三、这次以分配募集资产暂时性撇开的流动资产环境

  (1)必要性剖析

  1、推理是你这么说的嘛!取得进展速度和支付设计,经过2015年6月,估计弃置不顾伸出资产将达1亿元。,平坦的思索到实践破土与支付的别离,无论如何有几亿金钱将一世纪一次的弃置不顾。。

  2、推理《上海建立互信相干够支付所股权证券上市的公司募集资产行政机关规定的》而且公司《募集资产行政机关制度》规定的,弃置不顾资产暂时性撇开的阿穆恩的流动资产,经董事会同意,可以家具。。

  (二)现实性剖析

  该基金暂时性借用不超过大量元。,不超过50%的净进项。,结束限期是12个月。,推理蒙特卡洛公园、迷迪、欧尔莫多功能的车技术改革安排资产运用的资历使更健壮实时设计借用资产的提早凹处。推理筹资项含义实践取得进展环境,这并缺席侵袭筹措资产的常客家具,资产筹集和伤害环境拒绝树丛。,并可以克期或提早还贷。。上度量衡标准股权证券上市的公司募集资产的规定的、《募集资产行政机关制度》及《股权证券上市的公司接管外观第2号—股权证券上市的公司募集资产行政机关和运用的接管规定》做成某事相互相干规定。

  (三)对公司的侵袭

  公司应用弃置不顾资产暂时撇开的营运资产,思索到公司制造的实践本钱规定,加法了公司的财务费。,有助于繁殖公司筹资生产率。,为公司和公司成为搭档拐角更大的效益。

  四、孤独董事的暗示

  孤独董事鸣谢后,对这件事情作了如次评论。:

  推理上海建立互信相干够支付所《股权证券上市的公司募集资产行政机关规定的》及公司《规程》和《募集资产行政机关制度》的相互相干规定的,作为北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司的孤独董事,上暂时撇开的流体的的下列的孤独暗示:

  暂时撇开的分配基金RAI资产的顺序,公司可以经过加法弃置不顾资产T来繁殖筹资生产率。,加法财务费,浓缩变稠运营本钱,走向公司的久远开展,这是可以通行的的。

  因而,使和谐一致打手势暂时性撇开的某个筹资基金的流体的。。

  五、中西部及东部各州的县议会暗示

  中西部及东部各州的县议会以一致投票数方式评议经过了打手势暂时性撇开的某个筹资基金的流体的。,使和谐一致蒙古公园。、迷迪、欧尔莫多功能的媒介物技术改革伸出弃置不顾集中,用于撇开的流体的,疗程为12个月。。

  该公司将开业于Monte公园。、迷迪、欧尔莫多功能的车技术改革安排资产运用的资历使更健壮实时设计借用资产的提早凹处,在完备领先,将使一体化减轻给原基金RAI。,它持续在Monte公园运用。、迷迪、欧尔莫多功能的车技术改革安排。

  六、主办者和保举继任者的暗示

  中国国际信托投资公司建立互信相干投入银行的发起人感兴趣的事感兴趣的事有限公司:

  福田汽车繁殖资产筹措生产率, 我们的计划在是你这么说的嘛!弃置不顾融资中暂时性借用资产。,用于撇开的流体的,疗程为12个月。,推理蒙特卡洛公园、迷迪、欧尔莫多功能的车技术改革安排资产运用的资历使更健壮实时设计借用资产的提早凹处,它持续在Monte公园运用。、迷迪、欧尔莫多功能的车技术改革安排,筹资含义稳定性,不克侵袭募集资产投入在地图上标出的常客演技。,中国国际信托投资公司建投建立互信相干使和谐一致福田汽车以不超过亿元弃置不顾募集资产暂时性用于撇开的流体的。

  本公报。

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董 事 会

  12月5日二14

  预备纵列:

  1、董事会决动机;

  2、中西部及东部各州的县议会后果;

  3、孤独董事的孤独暗示;

  4、主办者的特别暗示。

  建立互信相干密码:600166 建立互信相干缩写词:福田汽车 编号:临2014 – 101

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董事、孤独董事退职与新董事著名的、孤独董事公报

  董事会和公司一切董事辩解获得、给错误的劝告性颁发宣言或大师小姐,而且其满足的的可靠性。、精密和使一体化性承当个人和共同责任。。

  即日,公司收到董事谭徐光医生和孤独董事王明富医生使求助于的全挂在脸上退职报告,别离辞去公司董事和孤独董事的岗位。。

  撇开,公司已于2014年9月25日启示包叙定和李寿生两位孤独董事的退职公报(详见公司临2014-073号暂时公报)。

  2014年11月27日- 12 5,公司以沟通方式集结董事会。,评议并经过了导演对谭徐光的调适与孤独公司或企业运动的:

  1、谭徐光医生辞去北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司首脑岗位。,著名的张泉医生(简历附后)为北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司第六感觉届董事会董事申请求职者;

  2、王明付医生辞去北汽福田汽车感兴趣的事有限公司孤独董事岗位,著名的:

  晏成医生(简历附后)为北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者;

  庄瑞豪医生(简历附后)为北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者;

  Tang Mi相像女儿(简历附后)为北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司第六感觉届董事会孤独董事申请求职者。

  著名的闫成医生、庄瑞豪医生、唐小姐是第六感觉届董事会孤独董事申请求职者。。

  很两项动机应使求助于第五次暂时成为搭档大会、同意。

  本公报。

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董 事 会

  二12月5日14

  附件:

  1、张泉医生的简历

  2、闫成医生的简历

  3、庄瑞豪医生简历

  4、唐小姐就像已婚妇女的履历表。

  预备纵列:

  1、董事会决动机

  2、孤独董事的孤独暗示

  3、著名的/行政机关委员宣布分担竞选的相互相干审计暗示

  4、孤独董事著名的人和申请求职者声明书

  5、退职报告

  附件1:张泉医生的简历

  张泉医生的简历

  姓名:张泉 两性之一:男

  民族: 汉 支持工夫:1963年9月7日

  学历:工程有文化的人/工商行政机关硕士 社会学衔:高级经济师

  政府对付:党员

  首要商业经验:

  曾任:

  1986年—2004年,潍坊柴油机厂,弥撒曲服侍、营销服侍、厂子的副厂长等。;

  2004年—2007年,潍柴动力感兴趣的事感兴趣的事有限公司,义卖市场执行经理、营销公司执行经理、

  党委委员、首脑等;

  在职的:

  2010年9月到目前为止,潍柴刑柱集团感兴趣的事有限公司,董事;

  潍柴动力感兴趣的事感兴趣的事有限公司,董事兼首席演技官;

  Weichai重型机械(000880),股吧)感兴趣的事感兴趣的事有限公司,董事。

  附件2:闫成医生的简历

  闫成医生的简历

  姓名:晏成 两性之一:男

  民族:汉 支持年代:1978年6月29日

  卒业上学:四川大学 学历:本科

  在职的:

  搜狐公司,汽车日分,副总统。

  首要商业经验:

  2006年到目前为止,主管搜狐汽车宏观世界运营、制造技术、义卖市场及营销;

  2012年到目前为止,主管车制度化制造;

  2013年到目前为止,主管汽车电商伸出

  晏成医生缺席《公司条例》第147条和柴纳证监会取缔的情况,有孤独董事资历。。

  附件3:庄瑞豪医生简历

  庄瑞豪医生简历

  姓名:庄瑞豪 两性之一:男

  民族:汉 国籍:新加坡

  卒业上学:新加坡南洋理工大学 学历: 本科

  历任:

  2007年—2011年, 贝恩行政机关求教于公司大中华区堆积服务性的部校长兼合伙人。

  在职的:

  2012年2月到目前为止,科尼(上海)商业求教于感兴趣的事有限公司,大中华区校长、全球合伙人。

  庄瑞豪医生缺席《公司条例》第147条和柴纳证监会取缔的情况,有孤独董事资历。。

  附件4:唐小姐就像已婚妇女的履历表。

  唐小姐就像已婚妇女的履历表。

  姓名:Tang Mi相像 两性之一:女

  民族:汉 支持工夫:1976年10月26日

  卒业上学与呕出:

  复旦大学(计算机科学有文化的人)

  中国西北大学凯洛格商业专科学校(工商行政机关硕士)

  中国西北大学法学院(法度的)

  历任:

  2005年—2008年,瑞安法度公司,法度顾问;

  在职的:

  2008年—,美国盛欣法度公司,法度顾问。

  Tang Mi相像女儿缺席《公司条例》第147条和柴纳证监会取缔的情况,有孤独董事资历。。

  建立互信相干密码:600166 建立互信相干缩写词:福田汽车 编号:临2014—102

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  中西部及东部各州的县议会后果公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的尽量的监事辩解获得、给错误的劝告性颁发宣言或大师小姐,而且其满足的的可靠性。、精密和使一体化性承当个人和共同责任。。

  一、中西部及东部各州的县议会接触

  2014年11月27日,本这家公司运用电子邮件。、描写方式和邮件快递方式。,向一切监事收回了《上添加物与北京的旧称福田康明斯开汽车感兴趣的事有限公司、陕西斋戒机日常相互相干够支付量的变更和打手势暂时性撇开的某个筹资基金的流体的。,接触的聚集适合COM的规定的。。

  二、中西部及东部各州的县议会接触评议环境

  (1)撇开的和北京的旧称福田康明斯开汽车感兴趣的事有限公司。、陕西斋戒机日常相互相干够支付量的变更

  本公司普通的监事7名,经过2014年12月5日,共收到无效投票数票7张。中西部及东部各州的县议会以7票使和谐一致,0票反,0弃权,经过了该动机。

  事实载于上海建立互信相干够支付所网站及柴纳建立互信相干够支付所、《上海建立互信相干报》2014-099号暂时公报。

  (二)打手势暂时性撇开的某个筹资基金的流体的。

  本公司普通的监事7名,经过2014年12月5日,共收到无效投票数票7张。中西部及东部各州的县议会以7票使和谐一致,0票反,0弃权,经过了该动机。

  事实载于上海建立互信相干够支付所网站及柴纳建立互信相干够支付所、上海建立互信相干日报2014-100号暂时公报。

  本公报。

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  监 事 会

  二12月5日14

  预备纵列:

  1、中西部及东部各州的县议会后果。

  建立互信相干密码:600166 建立互信相干缩写词:福田汽车 编号:临2014—103

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  上2014年第五次暂时成为搭档大会加法提案

  聚集第五次暂时成为搭档大会撇开的警告

  董事会和公司一切董事辩解获得、给错误的劝告性颁发宣言或大师小姐,而且其满足的的可靠性。、精密和使一体化性承当个人和共同责任。。

  一、暂时提案加法的阐明

  (一)北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下缩写词公司)定于2014年12月17日聚集2014年第五次暂时成为搭档大会,接触纪要于11月在柴纳建立互信相干报聚集。、《上海建立互信相干报》及上海建立互信相干够支付所网站(http://)上停止了公报。

  (二)北京的旧称汽车集团感兴趣的事有限公司(总结迷住本公司的感兴趣的事)于2014年12月5日向董事会使求助于了《上在福田福特汽车公司2014年第五次暂时成为搭档大会加法提案的建议》,建议公司2014年第五次暂时成为搭档大会加法评议导演对谭徐光的调适与孤独公司或企业运动的。

  推理《股权证券上市的公司成为搭档大会规定的》和公司《规程》等的规定的,董事会以为北京的旧称汽车集团感兴趣的事有限公司的建议顺序和满足的适合法度、法规规定,使和谐一致将其使求助于到2014年第五次暂时成为搭档大会评议。

  (三)这次加法的暂时提案,与使求助于这次成为搭档大会评议的那个提案统统以现场开票与制度开票相结合的方式停止评议。

  二、除非是你这么说的嘛!加法的暂时提案,于2014年11月29日公报的原成为搭档大会警告事项稳定性。

  三、现将使一体化的成为搭档大会提案而且这次成为搭档大会公司或企业事项撇开的警告如次

  (一)聚集接触的基本环境

  1、成为搭档大会届次

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司2014年第五次暂时成为搭档大会

  2、成为搭档大会集结人

  福田汽车董事会

  3、接触聚集日期、工夫

  现场接触聚集工夫:2014年12月17日(星期三)午前11:00

  制度开票聚集工夫:2014年12月17日(星期三)午前9:30-11:30

  后期13:00-15:00

  截止过户日期:2014年12月10日(星期三)

  参会预示日:2014年12月11日(周四)

  4、接触的投票数方式

  这次成为搭档大会投票数方式为现场开票与制度开票相结合的方式;

  制度开票方式将选择经过上海建立互信相干够支付所够支付系统停止开票。(成为搭档分担制度开票的控制涨潮详见附件1)

  5、接触座位

  福田汽车109接触室

  (二)接触评议事项

  1、评议《上编辑<>和<>的动机》;

  2、评议《来三年(2015—2017年)成为搭档补偿安排》;

  3、评议《上谭徐光董事调理的动机》;

  4、评议《上王明富等孤独董事调理的动机》。

  (公司提议第六感觉届董事会孤独董事申请求职者采用积聚开票制方式开票并逐项投票数。)

  (三)接触列席瞄准

  1、2014年12月10日15:00前在柴纳建立互信相干预示结算感兴趣的事有限公司上海办预示在册的本公司的成为搭档均有权列席成为搭档大会,并可以以全挂在脸上模式付托代理人列席接触和分担投票数。

  2、公司董事、监事和高级行政机关人员。

  3、公司留在心中的法度顾问。

  (四)接触预示程度

  1、预示工夫:2014年12月11日9:30-11:30 13:00-15:00

  2、预示座位:北京的旧称市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车感兴趣的事有限董事会问询处

  3、预示方式:自然人成为搭档应持股权证券存款卡、建立互信相干贩卖部的对清单、个人自豪证护送预示手续;付托代理人持付托书、个人自豪证、客户端股权证券存款及建立互信相干贩卖部的对清单;社团成为搭档需持插上插头单位特征的营业执照和付托书(详见附件2);异地成为搭档用于加强语气文字或描写方式预示。

  (五)那个事项

  1、这次成为搭档大会会期半晌,与会成为搭档膳宿、交通费自理。

  2、这次接触节目主持人:王蕾、朱颉

  联系电话:(010)80708563

  描写:(010)80716459

  接触人:北京的旧称市昌平区沙河镇沙阳路 邮递区号:102206

  本公报。

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  董 事 会

  二12月5日14

  附件1:

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司

  成为搭档分担制度开票的控制涨潮

  在这次暂时成为搭档大会上,公司将经过上海建立互信相干够支付所够支付系统向成为搭档供给物制度模式的开票平台,成为搭档可以在制度开票工夫内经过交上所够支付系统分担开票。此附件为经过交上所够支付系统开票的顺序阐明。

  2014年12月17日的够支付工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。开票顺序对比上海建立互信相干够支付所新股票申购事情控制。

  总提案数:6个

  一、开票涨潮

  (一)开票密码

  (二)分项投票数方式

  (三)投票数暗示

  (四)够支付面貌:均为价格看涨而买入。

  二、开票插图画家

  (一)如福田汽车A股(股权证券密码600166)投入者拟对这次制度开票的第1号提案《上编辑<>和<>的动机》投使和谐一致票,应申报如次:

  (二)如福田汽车A股(股权证券密码600166)投入者拟对这次制度开票的第1号提案《上编辑<>和<>的动机》投反票,应申报如次:

  (三)如福田汽车A股(股权证券密码600166)投入者拟对这次制度开票的第1号提案《上编辑<>和<>的动机》投弃权票,应申报如次:

  (四)如福田汽车A股(股权证券密码600166)投入者迷住100股股权证券,拟对这次制度开票的第4号提案共3名孤独董事申请求职者动机组(积聚开票制)停止投票数,方式如次:

  三、制度开票那个有关注意事项

  (一)恒等的感兴趣的事经过现场、制度或那个方式反复停止投票数的,以乍开票奏效为准。

  (二)人口普查投票数奏效时,对一对一的安排的投票数申报概要的于对收录该动机的动机组的投票数申报,对动机组的投票数申报概要的于对整个动机的投票数申报。

  (三)成为搭档仅对成为搭档大会多项动机中某项或某几项动机停止制度开票的,凝视列席这次成为搭档大会,其所持投票数加重值适合列席这次成为搭档大会成为搭档所持投票数加重值计算,因为该成为搭档未投票数或不适合本细则规定的开票申报的动机,根据弃权计算。

  附件2:

  付托书

  北汽福田汽车感兴趣的事感兴趣的事有限公司:

  兹付托 医生(女儿)代表本单位(或个人)列席2014年12月17日聚集的贵公司2014年第五次暂时成为搭档大会,并替换行使投票数权。

  客户端署名(盖印):

  信托的署名:

  客户端自豪证号:

  信托的自豪证号:

  客户端持股数:

  客户端成为搭档报账号:

  付托日期:

  年 月 日

  凡例:

  客户端应在付托书中“使和谐一致”、“反”或“弃权”用意中选择独身并打“√”,因为客户端在本付托书中未作详细预示的,信托的有权按本身的想望停止投票数。

  凡例:本动机投票数合适积聚开票规定的,请在应和栏内打“√”,本投票数票至多可打3个“√”。

(责任编辑: 凌辰)

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